- Monto mínimo de apertura: $10,000.00.
- Registro Federal de Contribuyentes y cédula de identificación fiscal expedida por la S.H.C.P.
- Comprobante de domicilio de la empresa con antigüedad menor a 3 meses.
- Testimonio de acta constitutiva y poderes de los representantes debidamente registrados ante Notario.
- Identificación oficial vigente con fotografía y firma de los representantes legales.
- Conocimiento de Firma otorgada por cualquier institución de crédito o cuentahabiente de Scotiabank, el cual deberá tener un arraigo mínimo de 6 meses.
Las Personas Morales de nacionalidad extranjera, además de cumplir con lo anterior deben presentar lo siguiente:
- Identificación oficial del representante que se acredite como tal y si es extranjero, original de su pasaporte y forma migratoria FM2.
- Original del documento que acredite su legal existencia.
- Comprobante de domicilio de la empresa.