- Ser Persona Moral de nacionalidad mexicana
- Registro Federal de Contribuyentes y cédula de la Identificación fiscal expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
- Comprobante de domicilio (luz, agua, teléfono, predial o contrato de arrendamiento)
- Testimonio de acta constitutiva y poderes de los representantes debidamente registrados ante Notario Público autorizado
- Identificación oficial vigente con fotografía y firma de los representantes legales
- Un depósito mínimo de apertura de $10,000 pesos
Las personas morales de nacionalidad extranjera, además de cumplir con los requisitos señalados anteriormente deberán presentar:
- Original del documento que acredite su legal existencia
- Identificación oficial del representante que se acredite como tal y si es extranjero, original de su pasaporte.
- Conocimiento de firma otorgada por cualquier institución de crédito o cuentahabiente de Scotiabank el cual deberá tener un arraigo mínimo de 6 meses.